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  • 发布时间: 2020-06-10

     

    代办基金会就有高额报酬?诈骗!

     

    近期,有一群骗子开始活跃起来,他们打着向社会捐赠的名义,群发邮件,谎称代办基金会就能获得高额回报,继而骗取钱财。这不,有网民朋友就落入了他们的圈套……

    案例

    蔡先生浏览邮箱时,发现一境外陌生女性M发来的邮件。邮件内容称其患有癌症,所剩时日不多,且丈夫和儿子均已亡故,表示想要向社会捐赠1550万美元,让蔡先生帮助以其及其丈夫的名义开设一个基金会,并预留捐赠金额的40%作为给蔡先生的报酬。蔡先生心想只是简单帮个忙就能拿到一笔不错的报酬,于是爽快答应下来。

    此后,M曾多次与蔡先生联系,并向其推荐了自己的律师G的微信号和护理人员S的邮箱账号,称他们会和蔡先生对接相关事宜。

    一周后,G通过微信联系蔡先生,让其提供身份信息用以制作M的遗嘱。蔡先生同意并提供了自己的姓名、身份证号及手机号。当日下午,S通过邮箱联系蔡先生,称为其办理的银行卡的寄送费用为478美元,需要蔡先生先行支付。次日,蔡先生联系G沟通银行卡寄送费用,并确认以比特币的方式汇款。

    由于蔡先生对比特币交易不在行,便委托朋友Z帮忙。于是,蔡先生通过支付宝向Z转账人民币3365元。Z用该钱款购买比特币后汇给了G。

    几天后,G联系蔡先生,称还需其支付1242美元的保险费。蔡先生同意,再次向朋友Z转账8793元,委托Z帮忙购买比特币并汇给G。

    没过几日,G再次联系蔡先生,称需要其缴纳非住宅税费6873美元。对方没完没了的索要钱财,让蔡先生心存疑虑,向警方报案后,发现原来是骗子一人分饰三角,“你唱我和”地给蔡先生设下了圈套。

    手法分析

    1、打人情牌,高额利诱。骗子以身患癌症、家人亡故为由博取被骗人同情后,谎称向社会捐赠需要建立基金会,委托被骗人代办,并以高额劳务报酬为诱饵,引被骗人“上钩”。

    2、分饰多角,自导自演。骗子一人扮演多个角色,并假装向被骗人介绍“同伙”,自导自演、“你唱我和”。

    3、套取信息,办银行卡。骗子以立遗嘱为由,套取被骗人个人信息后,为对方办理银行卡,并索要银行卡邮寄费。

    4、套牢被骗人,持续索财。待被骗人支付第一笔费用后,以保险费、非住宅税费为由,不断向被骗人索财。

    警方提示

    1、不轻易点击陌生邮件,不轻易添加陌生人为好友,不轻易向陌生人提供个人信息,对陌生人所提供的信息保持高度警惕。

    2、勿让他人代办银行卡等涉及钱财的手续,对高额佣金、酬劳保持警惕,勿轻易向陌生人转账汇款。

    3、发现钱财被骗立即停止交易止损,保存证据并及时报警。

     

    来源:江苏省公安厅

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